ED raid in Maharashtra-Gujarat: महाराष्ट्र-गुजरात में ईडी की छापेमारी, 125 करोड़ के लेनदेन का मामला

ED raid in Maharashtra-Gujarat: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस (money laundering case) की जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने गुरुवार (14 नवंबर) को महाराष्ट्र (Maharashtra) और गुजरात (Gujarat) में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि व्यापारी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन करने के लिए कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग किया है। 

पीएमएलए के तहत ईडी कर रही जांच

पीएमएलए (PMLA) के तहत ईडी (ED) इस मामले की जांच कर रही है। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई में और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में कुल 23 परिसरों की तलाशी ली गई। यह छापेमारी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2,500 से अधिक लेन-देन और करीब 170 बैंक शाखाएं जांच के दायरे में हैं। इन खातों से या तो पैसा जमा किया गया है या निकाला गया है।

चुनावी चंदे के लिए कई बैंक अकाउंट का इस्तेमाल 

बता दें कि ये मामला पिछले सप्ताह मालेगांव पुलिस (Malegaon Police) में बिजनेसमैन सिराज अहमद हारुन मेमन (Businessman Siraj Ahmed Harun Memon) के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर (FIR) से जुड़ा है। शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जिसके बैंक खाते से अवैध लेनदेन किया गया था। अटकलें हैं कि बैंक अकाउंट (bank account) का इस्तेमाल चुनावी चंदे के लिए किया गया था। वहीं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही फेज में मतदान होना है। उससे पहले ईडी की छापेमारी को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।